NatWest ограничивает переводы на криптовалютные биржи

Британский банк Natwest Group ограничил ежедневную сумму, которую клиенты могут отправлять на криптовалютные биржи, включая крупнейшую платформу Binance, из-за опасений по поводу инвестиционных афер и мошенничества.

Временное ограничение, введенное одним из крупнейших кредиторов Великобритании 24 июня, направлено на ряд бирж и компаний, занимающихся цифровыми активами, сказал представитель. Максимальная сумма варьируется в зависимости от платформы и обычно составляет тысячи фунтов, добавили они.

“Мы наблюдаем высокий уровень мошенничества с криптовалютными инвестициями, направленного на наших клиентов в розничном и бизнес-банкинге, особенно через социальные сети”, – сказал представитель.

“Чтобы защитить наших клиентов от преступников, использующих эти платформы, мы временно сокращаем максимальную дневную сумму, которую клиент может отправить на криптовалютные биржи, а также блокируем платежи небольшому числу фирм, занимающихся криптовалютными активами, где мы наблюдали особенно значительные уровни ущерба от мошенничества для наших клиентов”.

Представитель Binance, одной из крупнейших в мире криптовалютных бирж, заявил, что компания серьезно относится к своим обязанностям по защите пользователей от попыток мошенничества и афер.

“Когда нам становится известно о подобных заявлениях, мы немедленно принимаем меры и отлично сотрудничаем с правоохранительными органами по всему миру, помогая им в расследованиях”, – сказал он.

Binance становится объектом все более пристального внимания со стороны регулирующих органов по всему миру. На прошлой неделе британский финансовый надзорный орган заявил, что платформа не может вести какую-либо регулируемую деятельность, и выпустил предупреждение для потребителей о платформе.

Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA) не объяснило причины своего решения, но сообщило Reuters, что Binance отозвала свою заявку на регистрацию в качестве крипто-компании в середине мая.

С января криптовалютные компании должны регистрироваться в FCA, которое следит за соблюдением законов, направленных на предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма.

В связи с шагом FCA представитель NatWest заявил, что будет следить за местом Binance в списке криптовалютных компаний.

Binance предлагает услуги от торговли цифровыми токенами до деривативов, а также новые технологии, такие как токенизированные версии акций.