Стейблкоїн USDT став одним із популярних інструментів серед шахраїв та осіб, які займаються відмиванням грошей. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на звіт Управління ООН з наркотиків і злочинності.
За даними організації, актив дедалі частіше використовується в романтичних аферах і схемі «оброблення свиней», а також на чорному ринку онлайн-казино в Південно-Східній Азії.
«Організована злочинність фактично створила паралельну банківську систему з використанням нових технологій, а поширення слабо або повністю нерегульованих онлайн-казино разом із криптовалютою посилило кримінальну екосистему регіону», — заявили представники ООН.
Автори звіту пояснюють інтерес до стейблкоїна тим, що він пропонує «швидкі та незворотні» транзакції. На руку зловмисникам також грає слабке регулювання криптовалютного ринку.
Усе це дає змогу злочинним угрупованням використовувати USDT як ефективний метод переміщення коштів, аж до того, що деякі казино почали спеціалізуватися на поводженні з токеном. Зокрема, один із синдикатів, що діє в М’янмі та Камбоджі, розмістив вуличну рекламу з пропозицією обміну «чорних» токенів на готівку.
Tether не коментувала ситуацію.
Нагадаємо, у листопаді 2023 року емітент заблокував близько 225 млн USDT, пов’язаних із міжнародним злочинним синдикатом у Південно-Східній Азії. Обсяг заморожених коштів у стейблкоїні назвали «найбільшим в історії».
З 1 грудня Tether почала блокувати гаманці, пов’язані з SDN-списком від OFAC. У фірмі назвали це «знаковою ініціативою для підвищення безпеки та дотримання нормативних вимог в екосистемі криптовалют».
Компанія також вказала на свою допомогу органам на кшталт Мін’юсту, USSS і ФБР. У низці випадків ішлося не тільки про боротьбу з незаконною фінансовою діяльністю, а й про відновлення активів постраждалих.
Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *
Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.
Інвестиційна компанія VanEck запустила платформу SegMint для торгівлі цифровими активами і…
З метою забезпечення конкуренції необхідні обмеження для ІТ-гігантів під час розроблення ШІ-моделей,…
Компанія OpenAI звернулася до суду з проханням відхилити частину позову New York Times…
Технологія блокчейн дає нам унікальну перспективу для перегляду філософії демократії та свободи,…
Настрої криптовалютного ринку перебувають на стадії «ейфорії», тому його учасникам слід зберігати…
На виставці MWC 2024 Qualcomm анонсувала новий інструмент AI Hub. Продукт спрощує доступ…
У сучасному світі бізнесу потрібно негайно адаптуватися до змінних умов, а…
Клуб Lev предлагает различные платежные системы на сайте. В казино предусмотрены…