Засновника Braiscompany Інасіо Да Сілва Нето і його дружину Фаріас Кампос заарештували в Аргентині за управління ймовірною криптовалютною схемою Понці. Вона завдала збитків у $400 млн інвесторам із Бразилії, пише Metaverse Post.
У 2023 році Інтерпол видав ордер на арешт Да Сілва Нето за звинуваченням у відмиванні грошей і злочинах проти фінансової системи та ринку капіталу.
У лютому пару заочно засудили. Засновника Braiscompany засудили до 88 років і семи місяців, а Фаріас Кампос — до 61 року й одинадцяти місяців.
Цьому передувало вивчення слідчими органами покупок і платежів подружжя в Аргентині з використанням вигаданих імен.
Наразі вони перебувають під вартою і очікують наказу про екстрадицію до Бразилії для судового розгляду і взяття під варту.
Видання нагадало, що раніше пов’язану зі справою Braiscompany неназвану особу також екстрадували з Аргентини до Бразилії. Її підозрювали в роботі як сполучника між організацією та іншими юридичними особами.
Нагадаємо, 2023 року Binance запідозрили у сприянні пірамідам Ever Operations and Investments і Braiscompany в переміщенні своїх активів.
Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *
Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.
Користувач примножив свої інвестиції в 750 разів на мем-токені Apu Apustaja (APU). Про…
Мем-токени залучають нових користувачів у криптоіндустрію, сприяючи ширшому впровадженню DeFi-протоколів і всієї екосистеми…
Уряд США є одним із найбільших власників криптовалюти серед країн поряд…
У разі запуску спотових біржових фондів на основі першої криптовалюти в Гонконзі попит китайських…
Запущений за зразком Aave лендинговий протокол Pac Finance на базі L2-рішення Blast зіткнувся…
CEO OpenAI Сем Альтман працює над створенням глобальної коаліції ШІ серед…
За останню добу ціна мем-токена PUPS стандарту BRC-20 підскочила на 56%. У CoinDesk пов’язали…
Халвінг біткоїна скорочує темпи емісії та залучає на ринок нових учасників. Майбутня подія…