14 серпня Міністерство фінансів США знову додало до санкційного списку криптобіржу Garantex Europe OU, яка має зв’язки з Росією, звинувативши її у підтримці кіберзлочинців, зокрема груп, що займаються поширенням програм-вимагачів. Згідно з інформацією відомства, з 2019 року через цю біржу було проведено понад $100 млн у незаконних операціях.
Разом із Garantex санкції також торкнулися її правонаступника Grinex, трьох керівників компанії та шести афільованих фірм у Росії та Киргизстані.
Garantex стала одним із основних майданчиків для відмивання коштів, отриманих від програм-вимагачів та інших схем. Американські чиновники підкреслили, що біржа обслуговувала сотні тисяч клієнтів, включаючи учасників груп Conti, Black Basta, LockBit і Ryuk.
У квітні 2022 року Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) вперше ввело санкції проти Garantex. Незважаючи на втрату ліцензії в Естонії через порушення норм щодо боротьби з відмиванням коштів, компанія продовжила працювати з підсанкційними клієнтами та розробила схеми для маскування своїх дій.
6 березня, у співпраці з правоохоронними органами Німеччини та Фінляндії, Секретна служба США конфіскувала домен біржі та заморозила понад $26 млн у криптовалюті. Наступного дня американські прокурори висунули обвинувачення двом керівникам Garantex, одного з яких затримали в Індії. У відповідь компанія перевела активи клієнтів на нову платформу Grinex, щоб продовжити свою діяльність, незважаючи на тиск з боку регуляторів.
Grinex, заснована співробітниками Garantex, швидко почала обробляти мільярдні обсяги криптотранзакцій. За даними США, ця біржа була створена з метою обходу санкцій та правоохоронних заходів. Вона також співпрацювала з компаніями з Росії та Киргизстану для випуску токена, прив’язаного до рубля, що дозволило клієнтам відновити доступ до своїх коштів. Серед партнерів була A7 LLC, пов’язана з підсанкційним банком «Промсвязьбанк» і молдавським олігархом Іланом Шором.
У Міністерстві фінансів США підкреслили, що нові обмеження спрямовані не тільки проти самих бірж, але й проти цілого ряду компаній та осіб, які допомагають Росії обходити санкції.
Нагадаємо, що в липні американський суд задовольнив спільне клопотання про закриття справи між Coin Center і Міністерством фінансів США щодо санкцій проти криптоміксера Tornado Cash.
Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *
Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються дані ваших коментарів.
Потеря близкого человека за границей — это тяжелое испытание, которое усугубляется…
Венчурний підрозділ світового банківського гіганта Standard Chartered, SC Ventures, планує залучити…
Дах для альтанки — невід’ємна частина її конструкції, що захищає від…
Згідно з місцевим виданням, новостворене Управління з регулювання віртуальних активів Пакистану…
Kraken розширює доступ до безстрокових ф’ючерсних контрактів, популярного криптовалютного похідного продукту,…
Швейцарська компанія 21Shares, один з провідних європейських емітентів криптовалютних ETP, запустила…
Міністерство малого та середнього бізнесу та стартапів Південної Кореї офіційно переглянуло…
Центральний банк Гонконгу запропонував послабити вимоги до капіталу для банків, які…