AUSTRAC наказала австралійському підрозділу Binance обрати незалежного аудитора через «загрози», повʼязані із захистом платформи від фінансових злочинів. За даними відомства, ці системи роблять криптобіржу легкою мішенню для відмивання коштів.
Орган інформував місцеву філію Binance про необхідність зовнішнього аналізу, викривши вади в механізмах протидії знечищенню капіталів та підтримки терористичної діяльності.
«Широкомасштабні міжнародні компанії можуть здаватися цілком ресурсоздатними для впровадження складних регуляторних норм, однак ігнорування місцевих загроз відмивання коштів та терористичного фінансування означає невиконання їхніх AML/CTF-обовʼязків у Австралії», — зауважив CEO AUSTRAC Брендан Томас.
На підставі нових вимог регулятора, Binance Australia зобовʼязана протягом місяця запропонувати кандидатуру незалежного аудитора на узгодження.
У AUSTRAC акцентували, що минула незалежна контрольно-ревізійна перевірка Binance проводилася неглибоко, не відповідаючи розмірам та ступеню ризиків компанії. Додаткову стурбованість спричинили «тривожна кадрова мінливість» та недостатнє керування локальним менеджментом.
«Нагадую цифровим біржам пильно аналізувати операції з ознаками небезпечної поведінки – як-от знечищення коштів через шахрайство, кібератаки й терористичне фінансування. Імовірність такої діяльності значно вища на глобальних торговельних майданчиках», — підкреслив Томас.
Груднем 2024-го фінансовий регулятор ASIC порушив справу проти Binance Australia Derivatives за звинуваченням у помилковому зарахуванні 505 роздрібних клієнтів до категорії інституційних інвесторів. Таким чином, зазначалося у відомстві, споживачам недоотримали фундаментальні права та вирішальні гарантії юридичного захисту.
До речі, у серпні Binance приєдналася до програми T3+, глобального проекту зі зменшення злочинності в криптосфері.
Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *
Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються дані ваших коментарів.
Потеря близкого человека за границей — это тяжелое испытание, которое усугубляется…
Венчурний підрозділ світового банківського гіганта Standard Chartered, SC Ventures, планує залучити…
Дах для альтанки — невід’ємна частина її конструкції, що захищає від…
Згідно з місцевим виданням, новостворене Управління з регулювання віртуальних активів Пакистану…
Kraken розширює доступ до безстрокових ф’ючерсних контрактів, популярного криптовалютного похідного продукту,…
Швейцарська компанія 21Shares, один з провідних європейських емітентів криптовалютних ETP, запустила…
Міністерство малого та середнього бізнесу та стартапів Південної Кореї офіційно переглянуло…
Центральний банк Гонконгу запропонував послабити вимоги до капіталу для банків, які…