Управління фінансової розвідки Мальти (FIAU) наклало штраф у розмірі €1,1 млн (~$1,2 млн) на криптовалютну біржу OKX за порушення в області AML у 2023 році.
В FIAU зазначили, що за останні 18 місяців платформа вдосконалила свої комплаєнс-процедури, однак відомство «не могло проігнорувати» попередні «серйозні та систематичні» недоліки.
У 2023 році OKX провела оцінку бізнес-ризиків, але регулятор виявив недоліки. Через це біржа не змогла належним чином проаналізувати свої операції на предмет відмивання грошей, включаючи загрози з боку міксерів, приватних монет та стейблкоїнів.
Представники FIAU також підкреслили, що OKX взаємодіяла з клієнтами за межами ЄС, незважаючи на заяви про зосередження на європейському ринку.
Нагадаємо, 24 лютого 2025 року біржа визнала свою провину у порушеннях законодавства США щодо боротьби з відмиванням грошей і погодилася сплатити понад $504 млн у вигляді штрафів і реституцій.
11 березня журналісти Bloomberg повідомили, що європейські регулятори розслідують зв’язок сервісів OKX з відмиванням активів, вкрадених у Bybit. Команда платформи охарактеризувала цю інформацію як таку, що «вводить в оману».
Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *
Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються дані ваших коментарів.
Ціна біткоїна досягла нового максимуму, перевищивши $118 000. На годинному графіку…
Група дослідників з TRIUMF і Інституту теоретичної фізики «Периметр» (PITP) створила…
Компанія Tether повідомила, що з 1 вересня 2025 року вона припинить…
На фоні зростання біткоїна, ціна Ethereum вперше з лютого перевищила рівень…
Експерти з кібербезпеки ReversingLabs виявили шкідливий пул-реквест в репозиторії ETHcode —…
Ethereum Foundation ініціює масштабний проект з інтеграції доказів з нульовим розголошенням…
Хакер, який на початку тижня заволодів понад $43 млн з децентралізованої…
Уряд штату Флорида розпочав розслідування щодо криптовалютного підрозділу Robinhood через підозри…