Міністерство юстиції США оприлюднило імена осіб, які стали жертвами нігерійського шахрая, що викрав понад $250 000. Як повідомляє NOTUS, серед них виявилися високопосадовці криптовалютної платіжної компанії MoonPay.
Відповідно до заяви про конфіскацію заморожених 40 350 USDT, двоє потерпілих переказали кошти особі, що видавала себе за спеціального посланця США на Близькому Сході, Стіва Віткоффа. На момент події він займав пост співголови інавгураційного комітету президента Дональда Трампа.
У документах жертви вказані під іменами «Іван» і «Моуна». NOTUS звернув увагу на цікавий збіг: генеральний директор MoonPay — Іван Сото-Райт, а фінансовий директор — Моуна Аммарі Сіала.
Додатково, гаманець, що використовувався для транзакції на суму $250 300, у Etherscan позначений як пов’язаний із MoonPay. В іншій справі 2023 року стверджується, що Сото-Райт також застосовував цю адресу для поповнення власного рахунку.
З матеріалів справи видно, що шахрай скористався класичним методом фішингу з підробленими електронними листами. Листи були надіслані з адреси [email protected], де замість великої «I» у слові «inaugural» використана маленька літера «l» — типовий прийом для створення фальшивих доменів.
Аналогічно маскувалася й адреса [email protected].
Згідно з інформацією від Binance, обліковий запис шахрая зареєстровано на мешканця Лагоса (Нігерія) на ім’я Ехіремена Айгбохан.
«Геолокація IP-адрес стабільно показувала, що листи надсилалися з Нігерії, а не зі США. Схоже, Айгбохан отримував міжнародні перекази зі США в Нігерію внаслідок шахрайських дій», — зазначили в Міністерстві юстиції.
Нагадаємо, Секретна служба США зібрала близько $400 млн у цифрових активах.
Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *
Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються дані ваших коментарів.
Вартість ETH зросла на 5,8% за добу, досягнувши піку в $3969…
Компанія OpenAI представила нову флагманську модель штучного інтелекту, яка стане основою…
Біткоїн показує ознаки короткострокової консолідації після досягнення нових історичних максимумів вище…
Корпоративні казначейства в Ethereum мають свої переваги: вони залучають нових інвесторів…
Комісія з цінних паперів та бірж (SEC) і Ripple Labs офіційно…
Вартість біткоїна перевищила $117 000 після того, як президент США Дональд…
Вчені з MIT і Університету Дюка розробили новий підхід до зміцнення…
Інвестиційний банк Salomon Brothers надіслав повідомлення на ряд біткоїн-адрес, які вважаються…