У 2025 році на нелегальні криптоадреси надійшло понад $154 млрд — цей обсяг збільшився на 162% у порівнянні з 2024 роком. Про це повідомляється у звіті компанії Chainalysis.
Джерело: Chainalysis.
За відомостями аналітиків, підйом в основному викликаний підйомом активності, пов’язаної з діяльністю під санкціями, особливо на рівні урядів. За останні 12 місяців сума незаконних цифрових валют у цій сфері зросла на 694%.
«Частка цих неправомірних транзакцій все ще незначна в порівнянні з більшою криптоекономікою, яка в основному складається з дозволених операцій. Наша оцінка нелегальних транзакцій у загальному обсязі криптотранзакцій трохи збільшилася в порівнянні з 2024 роком, але тримається нижче 1%», — підкреслили фахівці.
У Chainalysis також акцентували увагу на зміні видів активів, залучених у криптозлочинах. У 2025 році ключовим інструментом «тіньової» економіки стали стейблкоїни (84%), тоді як п’ять років тому ним був біткоїн.
Джерело: Chainalysis.
«Це відображає більш широкі тенденції в екосистемі, де “стабільні монети” займають значну та зростаючу частку всієї криптодіяльності завдяки їхнім практичним перевагам: легкому транскордонному переказу, низькій мінливості та більшим можливостям застосування», — додали аналітики.
Згідно з даними Chainalysis, значна частина незаконного обігу в 2025 році припала на ймовірно керовані державами структури.
Хакери з КНДР вкрали більше $2 млрд — що виявилося для них найбільш успішним роком. Основну частину суми було отримано внаслідок атаки на біржу Bybit.
На РФ припало приблизно $93,3 млрд, які пов’язали з операціями в рублевих стейблкоїнах для обходу міжнародних обмежень.
Китайські мережі відмивання грошей аналітики охарактеризували як «провідну силу», що надає послуги та інфраструктуру для шахраїв, хакерів і осіб, які перебувають під санкціями.
Іранські проксі-мережі терористичних угруповань провели транзакції в блокчейнах на суму щонайменше $2 млрд.
«Багато хто все ще уявляє криптозлочини як щось віртуальне на кшталт анонімних зловмисників за клавіатурами, а не як загрозу в реальності. Фактично ми бачимо зростаючий зв’язок між активністю в блокчейні та жорстокими злочинами. У торгівлі людьми все частіше застосовують цифрові активи, а також спостерігається особливо тривожне зростання випадків фізичного впливу [на криптоінвесторів]», — підсумували в Chainalysis.
Нагадаємо, у 2025 році збитки від криптофішингу знизилися на 83%, повідомили аналітики SlowMist.