Уряд США поверне $8,2 млн, які були конфісковані у шахраїв, що використали схему «випадковий номер».
Шахраї обманювали людей через текстові повідомлення, видаючи себе за знайомих, які нібито надіслали повідомлення на «неправильний номер». Вони створювали довірливі стосунки з жертвами, а потім переконували їх інвестувати в фальшиві криптоплатформи, що обіцяли високі доходи.
Згідно з інформацією прокуратури штату Огайо, ФБР ідентифікувало 33 постраждалих. Ще п’ять осіб залишаються невідомими. Загальні втрати оцінюються в $6 млн.
За даними представників прокуратури, на рахунках шахраїв «знаходилися додаткові кошти, що перевищують втрати жертв», загалом на $8,2 млн, що вказує на ймовірну участь у відмиванні грошей.
Розслідування розпочалося в червні 2024 року, коли одна з постраждалих звернулася до інтернет-центру скарг на злочини при ФБР. Аналіз блокчейна дозволив відстежити частину вкрадених коштів. Активи були конвертовані в стейблкоїни USDT і переведені на три криптогаманці.
Правоохоронці отримали ордер на конфіскацію криптовалюти. Після цього компанія-емітент USDT Tether заморозила ці кошти та перевела їх на гаманець, що перебуває під контролем влади.
Шахраї також використовували методи емоційного тиску. Одна з жертв, жінка з Огайо, втратила всі свої заощадження в розмірі $663 000, а коли відмовилася перевести додаткові кошти, їй та її родичам почали погрожувати фізичною розправою.
Нагадаємо, що за 2024 рік збитки від шахрайства в криптоіндустрії склали щонайменше $9,9 млрд, за даними аналітиків Chainalysis.
Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *
Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються дані ваших коментарів.
Смартфоны Google Pixel завоевали любовь пользователей благодаря инновациям, стильному дизайну и…
Законопроєкт «Про віртуальні активи» пройшов через податковий комітет і отримав рекомендацію…
Міська комісія Вілонії (Арканзас, США) одноголосно відхилила пропозицію про створення майнінгового…
SEC разом із представниками засновника Dragonchain Джона Джозефа Руетса та його…
Протягом наступних 10-15 років Ethereum зіштовхнеться з істотною міграцією користувачів. Про…
На ринку біткоїн-опціонів спостерігається перевага колів зі страйками $95 000 на…
Рік 2025 може стати знаковим для інституційного впровадження блокчейн-технологій, а одним…
Група Contagious Interview, яка має зв’язки з північнокорейською хакерською групою Lazarus,…