Збанкрутіла криптовалютна біржа FTX за останні кілька днів подала до суду у справах про банкрутство Делавера 23 позови щодо різних компаній і приватних осіб, щоб повернути кошти кредиторам. Про це повідомляє Bloomberg.
У позові до компанії Binance Holdings Ltd. та її засновника Чанпена Чжао (CZ) юристи FTX вимагають повернути $1,8 млрд, виплачені в межах зворотного викупу акцій 2021 року.
За твердженням позивачів, під час угоди топменеджери Binance продали близько 20% частки в материнській компанії FTX і 18,4% в її американському підрозділі. Чинний на той момент CEO Сем Бенкман-Фрід оплатив викуп акцій токенами FTT, BNB і BUSD на загальну суму в $1,76 млрд, додали вони.
Юристи вважають, що на момент проведення операції FTX і афілійована з нею Alameda Research «могли бути неплатоспроможними від самого початку і, безумовно, були неплатоспроможними за балансом на початок 2021 року». У результаті вони вважають, що викуп акцій проведено шахрайським шляхом.
Одночасно з цим FTX також звинуватила CZ у публікації серії «неправдивих, таких, що вводять в оману, та шахрайських твітів» незадовго до краху біржі, зміст яких «зловмисно розраховувався на знищення його конкурента». Зокрема, йшлося про твіт Чжао про плани продати свої токени FTT вартістю близько $529 млн на той момент, що призвело до різкого відтоку коштів з біржі.
У коментарі ЗМІ представник Binance назвав претензії «безпідставними» і оголосив про готовність «рішуче захищатися».
Alameda Research судиться із засновником Waves Олександром Івановим у спробі отримати $90 млн, раніше депоновані на платформу ліквідності Vires.Finance.
Згідно з позовом, у березні 2022 року Alameda внесла ~$80 млн в USDT і USDC, які надалі конвертували в USDN на суму ~$90 млн.
«У той час, як Іванов просував Waves і Vires як можливості для кредиторів та інших користувачів отримувати значний прибуток, він таємно організував серію транзакцій, які штучно завищували вартість WAVES, одночасно виводячи кошти з Vires», — стверджують в Alameda Research.
Вони додали, що, попри численні спроби боржників повернути собі заморожені активи, Іванов «погодився долучитися лише до однієї розмови з ними в січні 2023 року» і надалі ігнорував подібні звернення.
Також FTX має намір стягнути понад $100 млн з CEO SkyBridge Capital Ентоні Скарамуччі як відшкодування збитків. За словами юристів, інвестиції в його проєкти не принесли біржі «практично ніякої вигоди».
2022 року Бенкман-Фрід вклав у SkyBridge $67 млн, проте активи під управлінням компанії впали з максимуму в $9 млрд 2015 року до $2,2 млрд.
Серед інших помітних відповідачів за позовами FTX/Alameda Research — біржа Crypto.com, розробники гри Storybook Brawl, голова Deltec Bank Жан Шалопін і політичні групи, наприклад, заснована Марком Цукербергом FWD.US.
Нагадаємо, наприкінці жовтня FTX відкликала позов проти Bybit у рамках угоди на $228 млн.
Раніше суд США у справах про банкрутство схвалив план реорганізації збанкрутілої біржі для погашення заборгованості перед кредиторами.
За ініціативу проголосували 94,48% клієнтів FTX із претензіями на активи вартістю $6,83 млрд. Близько 98% кредиторів отримають щонайменше 118% своїх вимог у фіаті за курсом на момент подачі заяви про неспроможність.
Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *
Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.
L2-проєкт Fuel, який позиціюється як «найшвидший у світі модульний рівень виконання»,…
Фахівці Google Quantum AI представили новітній квантовий чип Willow, на можливості якого як потенційної…
Найбільші банки України підписали меморандум, який встановлює обмеження на вихідні перекази за відсутності…
Майнінгова компанія MARA Holdings купила 11 774 BTC за ~$1,1 млрд за середньою ціною…
Відомий критик біткоїна Пітер Шифф заявив, що чинному президенту США Джо Байдену…
Відома як «криптомама» комісарка SEC Хестер Пірс в інтерв’ю Fox Business окреслила три…
Binance видалила маркетплейс для торгівлі біткоїн-«написами» з Web3-гаманця. Про це повідомила служба підтримки…
На початок четвертого кварталу 2024 року налічувалося 109 млн власників USDT, що більш ніж…