Американець Майкл Зіделл, який раніше звинувачував Citibank у потуранні шахрайству, подав нові позови проти East West Bank та Cathay Bank. Він вважає, що ці фінансові установи повинні були запобігти шахрайству. Про це повідомляє Cointelegraph.
Згідно з документами, Зіделл переказав приблизно $7 млн на рахунки в East West Bank і понад $9,7 млн — у Cathay Bank. Усі ці транзакції нібито пов’язані з шахрайською платформою NFT.
Позивач стверджує, що на початку 2023 року він познайомився з жінкою на ім’я Керолін Паркер через Facebook. Через місяць спілкування вона розповіла, що заробила мільйони на NFT і переконала його інвестувати через платформу, яку нібито використовувала сама.
Протягом кількох місяців Зіделл здійснив 43 транзакції на загальну суму понад $20 млн на кілька банківських рахунків, наданих шахрайським маркетплейсом. У квітні 2023 року NFT-платформа «раптово зникла» разом із грошима.
Позови проти East West Bank та Cathay Bank містять звинувачення у співучасті в шахрайстві з цінними паперами, недбалості та ігноруванні підозрілих транзакцій. Зіделл вважає, що великі суми переказів мали б привернути увагу служб безпеки банків, проте жодних перевірок не було проведено.
24 червня він подав аналогічний позов до Citibank стосовно 12 транзакцій на суму $4 млн, звинувативши компанію у бездіяльності.
Позивач вимагає компенсацію збитків, покриття судових витрат і відсотків. Крім того, він закликає притягнути ці установи до відповідальності за «сприяння зловживанням щодо людей похилого віку».
Нагадаємо, згідно з результатами червневого опитування криптобіржі Kraken, 48% респондентів визначили самих себе найбільшою загрозою для безпеки своїх цифрових активів.
Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *
Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються дані ваших коментарів.
Вартість ETH зросла на 5,8% за добу, досягнувши піку в $3969…
Компанія OpenAI представила нову флагманську модель штучного інтелекту, яка стане основою…
Біткоїн показує ознаки короткострокової консолідації після досягнення нових історичних максимумів вище…
Корпоративні казначейства в Ethereum мають свої переваги: вони залучають нових інвесторів…
Комісія з цінних паперів та бірж (SEC) і Ripple Labs офіційно…
Вартість біткоїна перевищила $117 000 після того, як президент США Дональд…
Вчені з MIT і Університету Дюка розробили новий підхід до зміцнення…
Інвестиційний банк Salomon Brothers надіслав повідомлення на ряд біткоїн-адрес, які вважаються…