Комісія з цінних паперів та інвестицій Австралії (ASIC) звинуватила колишнього CEO криптобіржі Mine Digital Гранта Колтапа в крадіжці 2,2 млн AUD ($1,47 млн) у клієнта, який намагався купити біткоїни.
Following an ASIC investigation, the ex-CEO of crypto exchange Mine Digital has been charged with fraud in connection with a $2.2 million transaction https://t.co/tHrFgaHiSD
— ASIC Media (@asicmedia) October 21, 2024
З урахуванням зростання ціни цифрового золота вартість монет могла зрости до $4-5,24 млн.
Згідно з документом, платформа не зарахувала зазначені кошти клієнту, спрямувавши їх на погашення зобов’язань або купівлю криптовалют для інших осіб, або для комбінації того й іншого.
Транзакція відбулася за два місяці до банкрутства організації у вересні 2022 року. Mine Digital керувала платформою з травня 2019 року.
Розслідування засвідчило, що на рахунках одержувача коштів ACCE Australia були активи на суму $20 000, що набагато менше за $16 млн у вимогах кредиторів.
Максимальне покарання за висунутим Колтапу обвинуваченням у шахрайстві — 20 років в’язниці.
Розгляд справи відбудеться 16 грудня 2024 року.
Нагадаємо, у жовтні суд у Лас-Вегасі засудив 86-річного колишнього адвоката Девіда Кейгела з Каліфорнії до умовного п’ятирічного терміну за організацію криптовалютної піраміди. Підсудний виплатить ~$13,95 млн у вигляді реституції.
Раніше в Нью-Йорку організатора криптопіраміди IcomTech Девіда Кармону засудили до 10 років в’язниці.
Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *
Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.
6 листопада 43 макаки-резуса втекли з дослідницького центру Alpha Genesis у місті Йемассі,…
Протягом 2022-2023 років стартапи в екосистемі Ethereum отримали $497 млн як фінансування, зокрема $240,3 млн…
Anthropic слідом за Meta відкрила свої ШІ-технології розвідувальним і оборонним агентствам США. Для…
Співзасновник FTX, що зазнала краху, Гері Ван допомагає уряду США у створенні програмного…
У ніч на 8 листопада котирування Solana досягли позначки $200, яку востаннє спостерігали…
Генеральний директор канадської криптовалютної компанії WonderFi Дін Скурка став жертвою викрадення.…
Чанпен Чжао (CZ) отримував пропозиції про продаж свого контрольного пакета акцій…
Адміністрація Дональда Трампа, ймовірно, створить більш сприятливі умови для криптовалют, включно…