Колишній CEO Celsius Алекс Машинський попросив суд надати шістьом свідкам у справі, пов’язаній із банкрутством лендінгової платформи, дати показання. Підприємцю загрожує тюремне ув’язнення на строк до 115 років, пише The Block.
У липні 2023 року ЗМІ повідомили про затримання Машинського.
Згідно з судовими документами, з якими ознайомилися інсайдери, проти компанії та її екскерівника подала позов SEC. За даними видання, справа має закритий характер.
Регулятор звинуватив Celsius у залученні коштів шляхом шахрайських і незареєстрованих продажів «криптовалютних цінних паперів», неодноразовому обмані інвесторів щодо свого фінансового становища і маніпулюванні ціною нативного токена CEL.
До цього журналісти повідомляли про підготовку CFTC позову проти платформи. Юристи відомства дійшли висновку, що компанія і Машинський вводили клієнтів в оману і займалися фінансовою діяльністю без ліцензії.
На початку 2023 року Генпрокуратура Нью-Йорка звинуватила CEO Celsius в обмані інвесторів «на мільярди доларів».
Згідно з клопотанням, до числа свідків входять співробітники організації, починаючи від головного фахівця з доходів і закінчуючи фінансовим директором. За словами адвокатів, багато хто з них живе за межами США.
Захист Машинського стверджує, що їхній клієнт не хотів нікому нашкодити.
«Бувши CEO Celsius він покладався на інформацію, надану йому досвідченою командою професіоналів», — ідеться в документі.
Під час щотижневих AMA-сесій, які проводив Машинський, співробітники юридичного відділу та відділу ризиків вносили правки, але не повідомляли йому про них.
У результаті обвинувачений очікував, що «будь-які випадкові або ненавмисні неточності в його публічних заявах будуть доведені до його відома», наголосили адвокати.
Нагадаємо, у червні 2022 року Celsius призупинила виведення коштів, обмін і перекази між акаунтами «через екстремальні ринкові умови».
Після подання заяви про банкрутство в Celsius відзвітували про «дірку» в балансі на $1,2 млрд. У серпні стало відомо, що зобов’язання компанії перевищують її активи на $2,85 млрд.
У вересні глава платформи Алекс Машинський залишив посаду гендиректора.
Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *
Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.
Платіжний сервіс Stripe додав стейблкоїни USDC і USDP як варіант оплати на сторінці…
Комісар SEC Марк Уеда в ефірі FOX Business заявив, що ставлення регулятора до цифрових…
Валідатор Tezos Джош Джарретт і його дружина Джессіка з Теннессі подали новий…
Зловмисники використовують ПЗ на основі штучного інтелекту для обходу суворих заходів KYC на криптовалютних…
Прокурори США попросили суд засудити Хезер Морган до 18 місяців тюремного ув’язнення…
Біткоїн або інші криптовалюти в майбутньому сприйматимуться як засіб збереження вартості, а не як широко використовуваний…
Криптовалюти швидко інтегруються в глобальну фінансову систему, привертаючи увагу як індивідуальних інвесторів, так…
Команда Solv Protocol представила структуру The Staking Abstraction Layer (SAL). Продукт…