Аналітична компанія Chainalysis виявила тисячі гаманців, пов’язаних із нелегальними виробниками інгредієнтів для наркотиків. З липня 2015 до лютого 2024 року через них пройшло щонайменше $250 млн у різних криптовалютах.
Приблизно $100 млн із цієї суми надійшло на фармацевтичні заводи в Китаї, з’ясували дослідники.
Вони вважають, що одержувачами переказів є магазини хімічних прекурсорів або підприємства з виробництва ключових інгредієнтів для нелегальних наркотиків, таких як фентаніл і героїн.
Серед відстежених гаманців є як біржові адреси, так і кілька унікальних мережевих сервісів і апаратних пристроїв.
Згідно з попередніми підрахунками Chainalysis за 2023 рік, із січня 2018-го до квітня 2023 року магазини хімічних прекурсорів отримали криптовалюти на суму близько $38 млн. У тому дослідженні аналітики працювали з меншим набором даних.
Раніше компанія TRM Labs повідомила, що протягом 2023 року приплив криптовалют на більш ніж сотню відстежуваних її адрес, пов’язаних із даркнет-постачальниками фентанілу, сповільнювався.
Причиною цього експерти назвали санкції проти мережі китайських виробників фентанілу і картеля Синалоа, що базується в Мексиці, а також велику конфіскацію наркотику, відправленого у США з Китаю в жовтні.
Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *
Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.
Напрямок розвитку ринку криптовалют після халвінгу в короткостроковій перспективі визначатиметься макроекономічними факторами,…
19 квітня невідомий гаманець відправив 1,34 BTC (~$87 000 на момент транзакції),…
Ситуація з регулюванням цифрових активів у США складна, але SEC, ймовірно, продовжить дотримуватися…
Халвінг біткоїна, що очікується 20 квітня, пройде на тлі значущих подій…
Ізраїльська компанія Mentee Robotics представила андроїда Menteebot, призначеного для роботи в побутових…
В уточненому позові проти засновника Tron Джастіна Сана SEC заявила, що його часті…
Біткоїн не має фундаментальних якостей для статусу валюти. Про це в інтерв’ю Bloomberg заявив…
Інтегрований у месенджер Telegram гаманець Wallet запустив транзакції з USDT на базі The Open…