До меморандуму, що передбачає обмеження на вихідні перекази без документального походження коштів, долучилися 23 банки України та дві платіжні системи. Про це повідомили в АУБ.
Крім фінансових компаній NovaPay і RozetkaPay, до числа підписантів увійшли:
Положення меморандуму зобов’язують фінансові установи обмежити щомісячну допустиму суму переказів для клієнтів високого рівня ризику на рівні 50 000 гривень.
Для клієнтів середнього та низького рівня ризику:
Обмеження торкнуться всіх переказів, зокрема за реквізитами IBAN. Збільшити суму ліміту можна, надавши документальне підтвердження доходів.
Також підписанти візьмуть участь у розробці єдиного централізованого реєстру сумнівних клієнтів для обміну інформацією та підвищення ефективності фінансового моніторингу.
Влада України пояснює необхідність таких заходів боротьбою з «дроп-схемами».
Першими до меморандуму приєдналися Ощадбанк, ОТП Банк, ПриватБанк, ПУМБ, Райффайзен Банк, ТАСкомбанк, Універсал Банк (monobank).
Нагадаємо, з 1 жовтня 2024 року до 1 квітня 2025 року в Україні діє ліміт 150 000 гривень на місяць на вихідні P2P-перекази між фізособами.
Опитані ForkLog експерти заявили про негативний вплив таких обмежень на крипторинок України.
Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *
Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються дані ваших коментарів.
23 квітня соціальна NFT-платформа для монетизації контенту Zora проведе TGE. Проект планує…
22 квітня компанія Circle, яка є емітентом USDC, представить новий продукт…
Загальна ринкова вартість активів, заблокованих у стейкінгу Solana, досягла рівня Ethereum…
21 квітня курс першої криптовалюти піднявся вище $87 000. Такі рівні…
68,6% з викрадених внаслідок злому Bybit приблизно 500 000 ETH «залишаються…
Дослідницький проєкт Project Eleven оголосив про приз у розмірі 1 BTC…
Організатор бразильської схеми Понці Braiscompany, Жоел Феррейра де Соуза, отримав 128…
Компанія Eliza Labs представила платформу auto.fun, призначену для розробки, запуску та монетизації…