ЗМІ: Square і Cash App Джека Дорсі перевіряють через підозрілі криптотранзакції
Федеральна прокуратура США перевіряє фінансові операції криптовалютних підрозділів компанії Block Джека Дорсі на відповідність вимогам. Про це повідомляє NBC News із посиланням на джерела.
За їхніми словами, підрозділи Square і Cash App підозрюють у багаторічних і широко розповсюджених порушеннях процедур комплаєнсу, що дало змогу компаніям обробляти «тисячі транзакцій» країн, які перебувають під санкціями, і платежі для терористичних груп. Влада допитує інформаторів із числа колишніх співробітників фірми.
Згідно з отриманими від них свідченнями, Block не повідомляла уряду про більшість сумнівних фінансових операцій за кредитними картками, доларовими переказами і криптовалютами. Навіть після попередження про порушення компанія не виправила внутрішні процеси, стверджує ексспівробітник.
«Із самого початку все в розділі комплаєнсу було помилковим. Ним керують люди, які не повинні відповідати за регульовану програму відповідності», — розповів він ЗМІ.
NBC News ознайомилося з документами, в яких ідентифіковано транзакції за участю компаній з підсанкційних країн — Куби, Ірану, рф і Венесуели, — здійснені, зокрема, минулого року.
Представники Block не стали коментувати виданню конкретні порушення, проте підкреслили, що регулярно проводять перевірку відповідності клієнтів, адаптуючи її під актуальне нормативно-правове середовище санкцій.
«[Block працює] з внутрішньою і зовнішньою командою юристів для консультацій щодо проблеми і відповідних заходів щодо її усунення», — додали в компанії.
Нагадаємо, наприкінці січня Block звільнила понад 1000 співробітників для оптимізації операцій.
