ЗМІ: оператора Bitcoin Fog визнали винним у відмиванні грошей
Присяжні визнали росіянина Романа Стерлінгова причетним до управління криптоміксером Bitcoin Fog і відмивання понад $400 млн, включно з пов’язаними з даркнет-ринками $78 млн. Про це повідомляє Bloomberg.
Влада США заарештувала ймовірного оператора сервісу змішування біткоїнів у квітні 2021 року. Вирок Стерлінгову оголосять 15 липня, йому загрожує до 20 років позбавлення волі.
Йому інкримінують змову з метою відмивання грошей, відмивання грошей і два пункти, пов’язані з організацією незареєстрованої служби з переказу коштів. Своєї провини підсудний не визнав.
«Обвинувачений організував усю операцію, щоб допомогти злочинцям приховати свої активи», – заявила прокурор Кетрін Пелкер.
За її словами, із зібраної доказової бази зрозуміло, що Стерлінгов зіграв важливу роль у створенні Bitcoin Fog.
Адвокат захисту Тор Екеланд назвав вирок «таким, що розчаровує» і повідомив про підготовку до подачі апеляції.
Під час місячного судового розгляду прокурори продемонстрували присяжним, як уряд відстежував потоки криптовалют з даркнет-ресурсів через Bitcoin Fog. Вони також виділили багатоетапний процес, який Стерлінгов нібито використовував для оплати доменного імені Bitcoin Fog понад десять років тому.
Влада змогла виявити кілька транзакцій на невелику суму від 2011 року, які були здійснені з рахунку, зареєстрованого, на ім’я Стерлінгова. За версією слідства, обвинувачений використовував кошти для тестування криптоміксера.
Основна частина висновків була заснована на дослідженні Chainalysis. Раніше сторона захисту намагалася оскаржити зібрані компанією докази.
Екланд підкреслив, що уряд не виявив жодних згадок про Bitcoin Fog на електронних пристроях або ноутбуках Стерлінгова. Він також оскаржив представлену суду логіку процесу фінансування сервісу своїм підзахисним.
«Це ще тільки половина шляху. […] Немає жодних доказів, що Стерлінгов керував Bitcoin Fog», – наголосив юрист.
Додатково суд опитав Іллю Ліхтенштейна, обвинуваченого у відмиванні пов’язаних зі зламом біржі Bitfinex біткоїнів на мільярди доларів, і Ларрі Хармона, який зізнався в управлінні криптоміксером Helix. Обидва свідки заявили, що не знайомі зі Стерлінговим.
Нагадаємо, із січня співзасновник Tornado Cash Роман Шторм і розробник Олексій Перцев збирають $1,5 млн на адвокатів. Для цих цілей створено фонд JusticeDAO.
У лютому краудфандингова платформа GoFundMe скасувала збір коштів на покриття судових витрат для обвинувачених у справі криптовалютного міксера.
