У Великій Британії китаянку звинуватили у відмиванні біткоїнів для знайомої на $6 млрд
Китаянку, яка мешкає в Лондоні, звинуватили у відмиванні біткоїнів на $6,3 млрд, імовірно отриманих її знайомою від інвестиційного шахрайства. Про це повідомляє Law360.
За даними британської прокуратури, 42-річна Цзянь Вень конвертувала криптовалюту в готівку, нерухомість, ювелірні вироби та інші предмети розкоші.
Операції проводилися для Чжимінь Цянь. Остання з 2014 по 2017 рік імовірно обдурила 128 000 інвесторів у Китаї, після чого переказала кошти в біткоїни та втекла до Лондона під вигаданим ім’ям — Яді Чжан.
Зі свого боку Вень переїхала до Великої Британії 2007 року і до знайомства з Чжан працювала в китайських ресторанах на винос, живучи у «відносно скромному житлі». У 2017 році вони разом орендували шестимісний особняк на півночі Лондона. У 2018 році Вень стала громадянкою Великої Британії. Пізніше Чжан втекла з країни та досі залишається на волі.
Вень не заперечує проведення біткоїн-угод на користь знайомої за винагороду, проте заперечує будь-який зв’язок із шахрайством. Вона називає себе «опікуном» Чжан і стверджує, що та була багатою бізнеследі, яка заробила статки на ювелірному бізнесі, нерухомості та легальному майнінгу.
Суду присяжних належить встановити, чи знала Вень, що біткоїни, які вона конвертувала, мали злочинне походження.
Судові слухання триватимуть до березня.
Раніше ForkLog повідомляв, що громадянин Індії в суді США визнав себе винним у розповсюдженні наркотиків і відмиванні грошей. Сума конфіскованих у нього криптовалют склала рекордні за історію DEA $150 млн.
