У Німеччині закрили криптоплатформу eXch і вилучили активи на €34 млн

30 квітня німецькі правоохоронні органи закрили діяльність криптовалютної платформи eXch і конфіскували активи на суму €34 млн. Про це повідомили прокуратура Франкфурта та Федеральне управління кримінальної поліції Німеччини (BKA).

eXch функціонувала з 2014 року, розміщуючи свої сервери у Німеччині та дозволяючи анонімний обмін Bitcoin, Ethereum, Litecoin і Dash без необхідності проходження ідентифікації. За даними слідства, це зробило платформу зручним інструментом для відмивання грошей. Через цей сервіс пройшло приблизно $1,9 млрд, включаючи частину $1,5 млрд, викрадених під час зламу біржі Bybit. eXch активно рекламувалася на даркнет-форумах, акцентуючи увагу на відсутності перевірок KYC та зберігання даних користувачів.

Операцію було проведено за день до офіційного закриття платформи, яке планували її власники. За участю Служби фіскальної інформації та розслідувань Нідерландів було вилучено 8 ТБ даних та криптоактиви. Це є третьою за масштабом конфіскацією в історії BKA.

«eXch — важливий елемент тіньової економіки. Анонімний обмін допомагає злочинцям відмивати доходи від хакерських атак або торгівлі краденими даними», — зазначив старший прокурор Бенджамін Краузе.

Голова відділу кіберзлочинів BKA Карстен Майвірт охарактеризував діяльність платформи як «промислову за масштабами».

Нагадаємо, 1 травня FinCEN ініціювала відключення камбоджійської платформи Huione Group від фінансової системи США, звинувативши її у відмиванні $4 млрд.

Источник