У ЄС схвалили кримінальні терміни за обхід санкцій за допомогою криптовалют
12 березня депутати Європарламенту затвердили директиву про криміналізацію порушень і обходу санкцій ЄС.
Вона включає уніфіковані та більш суворі покарання за:
- Відмову від заморожування рахунків і гаманців, а також проведення операцій з фіатними або криптовалютними активами підсанкційних осіб і компаній;
- приховування справжнього власника майна та ненадання необхідної інформації;
- ведення бізнесу з держпідприємствами країн, що перебувають під санкціями;
- надання фінансових послуг або юридичних консультацій;
- недотримання заборон на поїздки;
- порушення ембарго на постачання зброї.
Директива кваліфікує порушення санкцій як кримінальний злочин, що тягне за собою тюремне ув’язнення на строк до п’яти років у всіх державах-членах ЄС.
Нові заходи вжито, щоб уникнути обходу обмежень з боку РФ. На думку Єврокомісії, непослідовне дотримання санкцій ЄС підірвало їхню ефективність.
Документ очікує схвалення Радою ЄС. Він набуде чинності через 20 днів після публікації в Офіційному журналі Євросоюзу. У країн-членів буде один рік, щоб перенести його положення в національне законодавство.
Нагадаємо, у квітні 2022 року ЄС заборонив криптокомпаніям надавати пов’язані з цифровими активами послуги резидентам РФ, депозити яких перевищують суму €10 000.
Пізніше Європарламент повністю виключив можливість обслуговування їхніх криптовалютних гаманців на території єврозони і володіння будь-яким обсягом таких активів.
Також ЄС разом зі США ввів санкції проти низки російських банків, фактично заборонивши перекази з випущених ними карт.
У грудні 2023 року Євросоюз погодив дванадцятий пакет санкцій проти РФ, який, окрім іншого, забороняє росіянам володіти, контролювати або обіймати будь-які посади в органах управління компаній, що надають криптовалютні послуги.
