WSJ: у США розслідують криптотранзакції на $165 млн на зв’язок із ХАМАС
FinCEN розслідує зареєстровані американськими фінансовими установами транзакції з криптовалютами на суму $165 млн, імовірно пов’язані з ХАМАС. Про це повідомляє WSJ.
У доповіді Конгресу відомство вказало, що вивчає звіти про підозрілу активність за останні три роки для виявлення випадків підтримки бойовиків до їхнього нападу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.
У FinCEN визнали, що обсяги використання угрупованням криптовалюти можуть виявитися перебільшеними, оскільки кошти, які потрапили у фокус уваги, можливо, тільки частково пов’язані з ХАМАС.
У жовтні 2023 року WSJ написала, що палестинські бойовики отримали щонайменше $134 млн у цифрових активах. Публікація викликала різку реакцію американських законодавців, які зажадали від Мін’юсту вжити заходів до індустрії. Окремо вони вказали на Binance і Tether.
Аналітики Chainalysis заявили, що під час підрахунку пов’язаних із терористами криптовалют багато хто неправильно включає в цю масу сторонні кошти, що пройшли через різні платіжні сервіси, які взаємодіяли зі злочинцями.
Нагадаємо, експерти Elliptic також вказали на завищення масштабів фінансування терористичних угруповань у криптовалютах.
