В Одесі розкрито схему зловмисників, які створили фальшиві інвест-майданчики.
“`html
Правоохоронні органи виявили угруповання аферистів, причетних до великої схеми з використанням несправжніх інвестиційних платформ. Орієнтовна кількість потерпілих може бути більше ніж 1500 людей, включно з громадянами інших держав.
Дані: Кіберполіція.
Аферисти створювали вебсайти підроблених фірм, систематично змінюючи їхні найменування для приховування діяльності. На ресурсах розміщували брехливу інформацію про «бізнес» у галузі арбітражу рекламного трафіку та цифрових валют.
Майбутнім жертвам пропонували пройти реєстрацію особистого акаунту, обрати інвестиційний пакет і поповнити баланс для того, щоб «отримувати прибуток». По суті, всі гроші миттєво переводилися на контрольовані криптогаманці, після чого шахраї переривали зв’язок з обдуреними.
Зафіксовано випадки злочинних дій стосовно семи вкладників з України, Казахстану, Вірменії, Киргизстану та інших держав. Їхні втрати складають приблизно $92 000. Слідчі виявили криптогаманець угруповання, на який у 2024–2025 роках надійшло більше ніж ₴24 млн.
Організатором оборудки виявився 28-річний житель Одеси. До справи він залучив ІТ-спеціаліста, який розробляв та керував вебсайтами, а також команду «телефоністів», які вели розмови з жертвами. Робота здійснювалася як віддалено, так і в спеціально обладнаних «кол-центрах» в Одесі.
Дані: Кіберполіція.
Поліція затримала вісім членів групи, ще одного оголосили у розшук. Усім фігурантам висунуто підозру у шахрайстві, здійсненому за попередньою змовою групою осіб з використанням комп’ютерної техніки, в умовах військового стану та в особливо значних розмірах.
Дані: Кіберполіція.
Згідно з ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією власності.
Для проведення розслідування було сформовано об’єднану слідчу групу з представниками Казахстану. За участю спецпідрозділів України та Республіки Казахстан здійснено обшуки, вилучено докази протиправної діяльності.
Слід зазначити, у серпні в Одесі викрили трейдера-афериста, який видурив у громадян понад ₴42 млн.
“`
