В Аргентине арестовано 8 мошенников, провернувших махинации с Onecoin
Прокуратура аргентинского города Кордоба предъявила обвинения 12 лицам в связи с планом Onecoin Понци. Восемь из них были арестованы.
Мошенники Onecoin арестованы
Прокуратура по сложным преступлениям аргентинского города Кордоба распорядилась арестовать в четверг 12 человек, связанных с аферой с Onecoin Понци, сообщают несколько местных новостных агентств. Болгарская схема была охарактеризована как одна из самых крупных афер в истории криптографии, заработав около 4 миллиардов долларов от операционной деятельности.
Сложный отдел по расследованию преступлений местной полиции провел несколько рейдов, прежде чем арестовать обвиняемых, а также собрал доказательства преступления.
Среди восьми арестованных был Эдгар Морено, известный радиоведущий и журналист из Кордовы, который начал бизнес, связанный с Оnecoin и операциями с недвижимостью в Панаме некоторое время назад, по сообщениям местных средств массовой информации. Другими были Густаво Адольфо Амучастеги, Андрес Матиас Лопес, Мариана Ноэль Лопес, Мануэль Висенте Перальта Гевара, Моника Габриэла Бласко, Даниэль Корналья и Рикардо Беретта. Также было предъявлено обвинение основателю Onecoin Руе Игнатовой, также известной как Cryptoqueen, которая до сих пор находится на свободе.
Прокуратура начала расследование схемы Оnecoin Ponzi после получения жалобы от потерпевшего, который сказал, что он дал около 70 000долларов промоутерам Onecoin. Они связались с ним в 2018 году, чтобы убедить его инвестировать в “Onecoin”, настаивая на том, что его стоимость возрастет в январе 2019 года. После нескольких встреч и многочисленных обещаний жертва вложила более $70 000 в приобретение крипто-валюты, которой никогда не существовало.
В ряде стран, включая Италию и Сингапур, было арестовано несколько промоутеров “Onecoin”. В начале июля в Мексике были найдены мертвыми два промоутера Оnecoin. Константин Игнатова, брат Рухи, был арестован в международном аэропорту Лос-Анджелеса в марте прошлого года. В октябре он признал себя виновным по обвинению в отмывании денег и сговоре с целью совершения мошеннических действий с проволокой.
Несмотря на многочисленные аресты, промоутеры “Onecoin”, как сообщается, продолжают продвигать схему Понци и мошенничать с инвесторами по всему миру. Снимается фильм о схеме Onecoin Понци с Кейт Уинслет в главной роли, основанный на правдивой истории другой жертвы Онекоина.
