TRM Labs: спроба Telegram заблокувати Huione виявилась неефективною
У травні месенджер Telegram заблокував канали Huione Guarantee та Xinbi Guarantee, які стали платформою для відмивання $35 млрд у USDT. Проте, це майже не вплинуло на діяльність великої мережі китайських даркнет-майданчиків, згідно з повідомленнями аналітиків TRM Labs.
Дослідники оцінюють, що в 2024 році піковий денний обсяг вхідних транзакцій Huione становив $60 млн. Незважаючи на те, що акаунти в Telegram не вдалося відновити, платформа продовжує функціонувати в «урізаному режимі». Наразі щоденна активність стабілізувалася на рівні $30 млн.
Місце заблокованого Huione Guarantee зайняли десятки даркнет-маркетплейсів
Водночас Xinbi відновила свою діяльність під тим же ідентифікатором. З 11 травня активність майданчика зросла на 90%.
Одночасно добовий приплив коштів на платформу Tudou, пов’язану з китайською даркнет-мережею, зріс у 70 разів. Аналітики припустили, що Huione тепер працює через Tudou в прихованому режимі, щоб уникнути нових блокувань.
«25 травня 2025 року Huione Group створила новий акаунт у Telegram. Канал отримав іншу назву китайською, але в ньому збережено ініціали “hw” від попереднього бренду HaoWang, при цьому бот все ще використовує цю назву. Схоже, компанія свідомо залишила частину старого бренду, щоб зберегти клієнтів після блокувань», — йдеться у звіті TRM.
Бот Huione Guarantee у Telegram все ще використовує назву HaoWang. Джерело: TRM Labs.
У закритих чатах Telegram Huione залишила лише VIP-продавців. Інші користувачі були перенаправлені на Tudou.
«Аналіз блокчейн-транзакцій демонструє, що продавці, які раніше працювали через Huione, перейшли на Tudou, використовуючи ті самі гаманці Huione Pay», — заявили аналітики.
Як пов’язані Huione Pay і Huione Guarantee
Huione Pay позиціонується як окремий сервіс, але тісно пов’язаний із Huione Guarantee, зазначають у TRM. З 2021 року «гарячі» гаманці Huione Pay переказують кошти безпосередньо на чотири депозитні рахунки платформи.
Продавці на Huione зобов’язані внести криптовалютну заставу перед початком роботи. Ці кошти слугують гарантією: у разі порушення правил платформа зберігає депозит у себе.
У вересні 2024 року Huione ускладнила структуру — з’явилося шість нових гаманців. Кожен з них призначений для окремого типу послуг:
- за кібершахрайства, такі як фішинг або шкідливе ПЗ, клієнт повинен заплатити від 1000 до 5000 USDT;
- за масштабне відмивання коштів — від 20 000 до 70 000 USDT.
