Суд США оштрафував CLS Global на $428 059 за фіктивну торгівлю

Федеральний суд у Бостоні наклав штраф у розмірі $428 059 на маркетмейкера CLS Global з ОАЕ та заборонив йому здійснювати діяльність у США протягом трьох років.

Цей вирок був винесений у зв’язку з кримінальними обвинуваченнями, що стосуються шахрайського маніпулювання обсягами торгівлі криптовалютою.

21 січня CLS Global визнав свою провину в організації фіктивних угод. Обвинувачення було висунуто в рамках операції ФБР, що стосувалася впровадження ШІ-токена на основі Ethereum під назвою NextFundAI (NEXF).

Цей токен використовувався для «виявлення, зупинки та притягнення до відповідальності потенційних шахраїв».

CLS Global потрапив у пастку і погодився на надання «послуг маркетмейкера» для NEXF, включаючи шахрайську схему залучення інвесторів до купівлі токена.

У жовтні 2024 року ФБР висунуло обвинувачення 18 особам і організаціям у цій справі, включаючи керівників компаній CLS Global, Gotbit, ZM Quant, MyTrad та інших проєктів.

Того ж часу Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) висунула додаткові звинувачення проти CLS Global та співробітника фірми Андрія Жоржеса.

SEC також ініціювала розслідування проти двох інших учасників схеми — зареєстрованої в Гонконзі ZM Quant Investment і російської Gotbit Consulting.

На момент написання CLS Global продовжує свою діяльність та має понад 110 000 підписників у X.

Джерело: X-акаунт CLS Global.

Нагадаємо, технічний директор DeFi-проєкту SafeMoon Томас Сміт визнав свою провину за двома пунктами обвинувачення в рамках справи про криптошахрайство на $200 млн.

Источник