Секретна служба США зберігає $400 млн у конфіскованій криптовалюті
Глобальний центр розслідувань та операцій Секретної служби США (GIOC) накопичив близько $400 млн у цифрових активах. Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на свої джерела.
Більша частина цих коштів зберігається в одному холодному гаманці, що робить його одним із найбільших у світі.
Фонд був сформований внаслідок розслідувань, під час яких експерти використовували інструменти з відкритим кодом, аналітику блокчейну та інші методи для відстеження транзакцій.
Згідно з інформацією агентства, криптосхеми — одна з основних причин фінансових втрат через онлайн-злочинність у США. У 2024 році американці втратили $9,3 млрд через шахрайські криптоплатформи з загальних втрат у $16,6 млрд.
Особливо вразливою виявилася старша аудиторія — збитки серед людей похилого віку перевищили $2,8 млрд. Найпоширеніша схема: жертві пропонують вигідні інвестиції в криптовалюту через онлайн-спілкування. Початкові депозити демонструють стабільний прибуток, після чого клієнт інвестує більше, нерідко позичені кошти, а згодом сайт зникає.
У рамках такої схеми GIOC провела своє найбільше вилучення — понад $225 млн у USDT від Tether.
В одному з випадків слідчі змогли ідентифікувати домен шахраїв завдяки короткочасному збою VPN. В іншому випадку вдалося вирахувати афериста, який шантажував підлітка з Айдахо, змусивши його двічі перерахувати по $300. Завдяки даним блокчейну, квитанціям і скриншотам вдалося вийти на гаманець, пов’язаний із нігерійським паспортом, який обробив близько 6000 транзакцій на $4,1 млн. Підозрюваного затримали у Великій Британії.
За даними Bloomberg, у поверненні цифрових активів GIOC співпрацює з криптовалютними компаніями. Coinbase та Tether підтвердили надання технічної допомоги, зокрема заморожування гаманців і передачу інформації.
Нагадаємо, у лютому влада США повернула жертвам криптошахраїв $8,2 млн, у березні — ще $7 млн.
