SEC звинуватила CEO PGI Global у криптошахрайстві на $198 млн

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) подала позов проти генерального директора PGI Global Раміля Палафокса. Його звинуватили у створенні криптовалютної піраміди, яка залучила $198 млн від інвесторів.

Згідно з інформацією регулятора, з січня 2020 року по жовтень 2021 року компанія реалізовувала «пакети членства» з обіцяними доходами до 200%. Продукти представлялися як інвестиції в платформу для торгівлі криптовалютами та форексом на основі штучного інтелекту, але фактично слугували маскуванням для продажу незареєстрованих цінних паперів.

Більше $57 млн з залучених коштів Палафокс витрачав на особисті потреби, зазначили в SEC. Він використовував ці гроші для покупки автомобілів, годинників і нерухомості для себе та своїх близьких.

Регулятор звинуватив Палафокса в організації фіктивної діяльності: застосування кругових переказів і маніпуляцій з інформацією дозволило йому вводити інвесторів в оману, демонструючи уявний успіх платформи.

PGI Global була закрита у 2022 році за рішенням британського суду через ведення шахрайської фінансової схеми. Проте, збитки інвесторів не були компенсовані.

Серед фігурантів справи вказані близькі родичі Палафокса. SEC вимагає зобов’язати їх повернути отримані активи.

Комісія має намір домогтися повної заборони для генерального директора PGI Global на участь у проєктах, пов’язаних із криптовалютами або багаторівневим маркетингом.

Нагадаємо, 16 квітня організатора бразильської криптовалютної схеми Понці Braiscompany Жоела Феррейра де Соуза засудили до 128 років позбавлення волі.

Источник