Прокурори США хочуть передати $7,1 млн у криптовалюті жертвам нафтового шахрайства
Американські прокурори ініціювали цивільний позов з метою повернення власникам криптовалюти в розмірі $7,1 млн, що пов’язана зі схемою шахрайського інвестування в нафтогазові сховища.
Ці кошти були вилучені в рамках розслідування, проведеного Департаментом внутрішньої безпеки США в грудні 2024 року.
Згідно з інформацією, в період з червня 2022 року по липень 2024 року спільники схеми зібрали приблизно $97 млн. Вони переконували інвесторів переводити гроші на так звані ескроу-рахунки для придбання сховищ нафти в Роттердамі та Хʼюстоні, обіцяючи прибуток від оренди цих ємностей.
Насправді ж, кошти розподілялися між банківськими рахунками, виводилися за кордон або конвертувалися в біткоїни, USDT, USDC, ETH та інші цифрові активи. Вказується, що частина криптовалюти була переведена на рахунки на Binance.
Розслідувачі змогли виявити «десятки» жертв, які в сумі втратили близько $17,9 млн. Правоохоронці вважають, що ця цифра може зрости.
Якщо суд ухвалить рішення про конфіскацію, гроші будуть розподілені між потерпілими у цій справі.
Нагадаємо, у липні шахраєві в сфері криптовалют отримали 12 років тюремного ув’язнення за несплату $20 млн компенсації своїм жертвам.
