Правоохорнці знешкодили даркнет-маркетплейс із оборотом понад $100 млн

В рамках міжнародної операції RapTor правоохоронні органи США і Тайваню закрили Incognito Market — один з найбільших даркнет-ресурсів, що займався торгівлею наркотиками. 

Згідно з інформацією Мін’юсту США, платформа пропонувала понад тисячу видів заборонених речовин — від кокаїну до метамфетаміну — з розрахунками у криптовалютах. Щоб замаскувати свою діяльність, маркетплейс створив власну фінансову інфраструктуру на основі анонімних гаманців.

Експерти Binance, які брали участь в операції, відстежили рух коштів і пов’язали його з громадянином Тайваню на прізвище Лін, відомим під псевдонімом «Фараон». За версією слідства, він керував функціонуванням платформи і заробив мільйони доларів на незаконному обігу наркотиків. Після арешту Лін визнав свою провину за кількома статтями — зокрема, у змові з метою розподілу наркотиків і відмиванні грошей.

Binance також заблокувала понад $3,5 млн у пов’язаних криптоактивах, фактично зруйнувавши фінансову інфраструктуру Incognito Market.

«Ця справа — яскраве нагадування: навіть у даркнеті криптоактиви не забезпечують анонімність. Кожна транзакція залишає слід у блокчейні», — заявив керівник підрозділу фінансової розвідки Binance Нілс Андерсен-Реєд. 

За його словами, міжнародна співпраця між державними установами та приватним сектором є критично важливою для успішної боротьби з цифровою злочинністю.

У Binance також зазначили, що компанія вже не вперше надає допомогу в ліквідації незаконних ресурсів. Серед недавніх прикладів — спільна операція з Європолом проти платформи Kidflix, в рамках якої вдалося виявити понад 100 користувачів, залучених до експлуатації дітей.

У компанії підкреслили, що подібні випадки підтверджують: майбутнє криптоіндустрії неможливе без прозорості, співпраці та цифрової відповідальності.

Нагадаємо, в Chainalysis з’ясували, що даркнет-маркет Huione, що спеціалізується на нелегальній діяльності, продовжує функціонувати і демонструє зростання активності, незважаючи на оголошене припинення роботи.

Источник