Полиция Бразилии изымает 33 млн долларов в рамках отмывания криптовалют
Гражданская полиция Бразилии арестовала 172 миллиона реалов (33 миллиона долларов США) в рамках расследования дела об отмывании денег, проводимого через криптобиржи.
В ходе операции под названием “Обмен”, которая проходила в Сан-Паулу и Диадеме, бразильская полиция выдала шесть ордеров на обыск, после чего судебные органы Бразилии санкционировали замораживание счетов и арест активов двух физических лиц и 17 компаний, говорится в официальном заявлении, в котором они не названы.
В ходе расследования было установлено, что криптобиржи приобретали и продавали биткоин фиктивным компаниям, сфабрикованным для облегчения доступа их создателей к банковской системе.
В течение пяти месяцев одна из бирж совершила сделки с шестью фиктивными компаниями на сумму 1,93 млн долларов США, а восемь других фиктивных компаний приобрели криптовалюты на сумму 2,9 млн долларов США за тот же период, сообщили в полиции.
Биржи не проверяли законность организаций, с которыми они имели дело, или происхождение транзакций, заявила бразильская полиция, добавив, что биржи сознательно действовали от имени преступной организации, занимающейся отмыванием денег с помощью криптовалют.
По данным следствия, деньги отправлялись в офшорные компании и впоследствии репатриировались, имитируя сделки по продаже или предоставлению услуг.
Предварительное расследование показало, что компании проводили крупные сделки между собой, а затем направляли деньги посредникам, которые отвечали за приобретение цифровых активов и доставку хэш-кода своим клиентам.
