Організатори криптопіраміди HashFlare на $577 млн визнали провину
Засновники платформи хмарного майнінгу HashFlare Сергій Потапенко та Іван Туригін визнали свою провину в організації криптовалютної піраміди. Влада США конфіскує у них активи на загальну суму, що перевищує $400 млн.
Two Estonian Nationals plead guilty in $577M cryptocurrency fraud scheme – Scheme victimized hundreds of thousands of people in the U.S. and abroad https://t.co/blfJy3wytw
— WDWAnews (@WDWAnews) February 13, 2025
Згідно з інформацією прокуратури Західного округу штату Вашингтон, обвинувачені, які є громадянами Естонії, пропонували клієнтам контракти, що надають право на частку криптовалюти, яку, як стверджувалося, видобуває HashFlare.
Протягом періоду з 2015 по 2019 роки обсяги продажів перевищили $577 млн. Проте компанія не мала достатніх обчислювальних ресурсів для виконання своїх зобов’язань. Веб-панель сервісу показувала користувачам фіктивні дані щодо їхнього доходу від майнінгу.
Потапенко та Туригін використовували кошти від шахрайської схеми для купівлі нерухомості та розкішних автомобілів, а також займалися інвестиціями та криптовалютними рахунками.
Поліція Талліна затримала засновників HashFlare в листопаді 2022 року на запит ФБР. Їх звинуватили в змові з метою шахрайства та відмивання грошей. У січні 2024 року влада Естонії ухвалила рішення про екстрадицію Потапенка і Туригіна до США.
Засновники HashFlare визнали провину за одним з пунктів обвинувачення у змові з метою шахрайства. Суд оголосить вирок 8 березня, кожному загрожує до 20 років позбавлення волі.
Конфісковані активи на $400 млн будуть використані для відшкодування збитків постраждалим від шахрайської схеми. Подробиці судового процесу влада США розкриє пізніше.
Нагадаємо, що в серпні 2024 року влада Туреччини затримала одного з підозрюваних в організації криптопіраміди OmegaPro на $4 млрд. Ця афера, ймовірно, пов’язана з OneCoin — одним з найбільших шахрайств в історії індустрії з аналогічними збитками в $4 млрд.
