OKX виплатить регулятору Мальти штраф у розмірі $1,2 млн

Управління фінансової розвідки Мальти (FIAU) наклало штраф у розмірі €1,1 млн (~$1,2 млн) на криптовалютну біржу OKX за порушення в області AML у 2023 році.

В FIAU зазначили, що за останні 18 місяців платформа вдосконалила свої комплаєнс-процедури, однак відомство «не могло проігнорувати» попередні «серйозні та систематичні» недоліки.

У 2023 році OKX провела оцінку бізнес-ризиків, але регулятор виявив недоліки. Через це біржа не змогла належним чином проаналізувати свої операції на предмет відмивання грошей, включаючи загрози з боку міксерів, приватних монет та стейблкоїнів.

Представники FIAU також підкреслили, що OKX взаємодіяла з клієнтами за межами ЄС, незважаючи на заяви про зосередження на європейському ринку.

Нагадаємо, 24 лютого 2025 року біржа визнала свою провину у порушеннях законодавства США щодо боротьби з відмиванням грошей і погодилася сплатити понад $504 млн у вигляді штрафів і реституцій.

11 березня журналісти Bloomberg повідомили, що європейські регулятори розслідують зв’язок сервісів OKX з відмиванням активів, вкрадених у Bybit. Команда платформи охарактеризувала цю інформацію як таку, що «вводить в оману».

Источник