Нігерія подала позов проти Binance на $81,5 млрд

Уряд Нігерії подав позов проти криптобіржі Binance, вимагаючи відшкодування в розмірі $81,5 млрд. Про це повідомляє Reuters, посилаючись на судові документи.

Зокрема, йдеться про компенсацію $79,5 млрд за можливі економічні втрати та $2 млрд за несплачені податки за останні два роки.

Федеральна податкова служба Нігерії (FIRS) стверджує, що Binance має «значну економічну присутність» у країні, і, отже, відповідає за сплату корпоративного прибуткового податку.

Відомство має намір через суд зобов’язати біржу сплатити прибутковий податок за 2022 та 2023 роки, а також 10% річного штрафу. Крім того, FIRS запитує процентну ставку в 26,75% для цих платежів на основі відповідного показника центрального банку.

Нагадаємо, Binance в Нігерії звинувачують в ухиленні від сплати податків за чотирма пунктами, включаючи несплату ПДВ, корпоративного податку на прибуток, неподання податкових декларацій та сприяння клієнтам в ухиленні від податків. В рамках окремої справи компанії інкримінують відмивання грошей і валютні спекуляції на загальну суму до $34,4 млн.

У лютому 2024 року влада затримала двох високопосадовців біржі. Надім Анджарвалла втік до Кенії, тоді як Тигран Гамбарян провів вісім місяців у виправному центрі Кудже в Абуджі. У жовтні уряд Нігерії зняв з нього всі обвинувачення. Основними причинами припинення кримінального переслідування стали дипломатичне втручання і рівень причетності підсудного до ймовірних злочинів.

Binance Holdings Limited тепер є єдиним відповідачем у двох справах. Компанія заперечує всі висунуті звинувачення.