Жертвам криптоафери у США повернуть $8,2 млн
Уряд США поверне $8,2 млн, які були конфісковані у шахраїв, що використали схему «випадковий номер».
Шахраї обманювали людей через текстові повідомлення, видаючи себе за знайомих, які нібито надіслали повідомлення на «неправильний номер». Вони створювали довірливі стосунки з жертвами, а потім переконували їх інвестувати в фальшиві криптоплатформи, що обіцяли високі доходи.
Згідно з інформацією прокуратури штату Огайо, ФБР ідентифікувало 33 постраждалих. Ще п’ять осіб залишаються невідомими. Загальні втрати оцінюються в $6 млн.
За даними представників прокуратури, на рахунках шахраїв «знаходилися додаткові кошти, що перевищують втрати жертв», загалом на $8,2 млн, що вказує на ймовірну участь у відмиванні грошей.
Розслідування розпочалося в червні 2024 року, коли одна з постраждалих звернулася до інтернет-центру скарг на злочини при ФБР. Аналіз блокчейна дозволив відстежити частину вкрадених коштів. Активи були конвертовані в стейблкоїни USDT і переведені на три криптогаманці.
Правоохоронці отримали ордер на конфіскацію криптовалюти. Після цього компанія-емітент USDT Tether заморозила ці кошти та перевела їх на гаманець, що перебуває під контролем влади.
Шахраї також використовували методи емоційного тиску. Одна з жертв, жінка з Огайо, втратила всі свої заощадження в розмірі $663 000, а коли відмовилася перевести додаткові кошти, їй та її родичам почали погрожувати фізичною розправою.
Нагадаємо, що за 2024 рік збитки від шахрайства в криптоіндустрії склали щонайменше $9,9 млрд, за даними аналітиків Chainalysis.
