Huione нарощує обсяги операцій попри заяву про закриття

Даркнет-маркет Huione, що займається незаконною діяльністю, продовжує функціонувати та показує зростання активності, незважаючи на оголошене закриття. Це підтверджує звіт від Chainalysis.

13 травня афілійований з Huione шахрайський маркетплейс Haowang Guarantee оголосив про закриття через масове блокування акаунтів у Telegram. Проте, за інформацією Chainalysis, обсяги транзакцій залишаються на високому рівні: платформа продовжує обробляти операції на мільярди доларів і демонструє стійкість до обмежень публічної інфраструктури.

1 травня американське агентство FinCEN рекомендувало відключити Huione Group від фінансової системи Сполучених Штатів. Компанію звинуватили у сприянні хакерському угрупуванню Lazarus Group з Північної Кореї у легалізації криптовалютних доходів.

Незважаючи на це, платформа не лише не втратила обсяги — у певних сегментах вони навіть зросли. Аналітики зазначають, що Huione обходить централізовані біржі, що підпорядковуються юрисдикції США, що ускладнює регуляторний контроль.

image1-625

Обсяги транзакцій зросли після оголошення FinCEN. Дані: Chainalysis.

Згідно з підрахунками TRM Labs, з 2021 року Huione отримала щонайменше $81 млрд у криптоактивах.

Huione є основою для різноманітних кіберзлочинних схем: від шахрайства до фішингу і «романтичних афер». Платформа підтримує присутність у соцмережах і відновила свою діяльність під новим доменом Huione.me, використовуючи стару айдентику та Telegram-канали для VIP-продавців.

image2-384

На платформі пропонується пов’язаний токен XOC та просувається стейблкоїн USDH як засіб обходу санкцій.

Експерти Chainalysis вважають, що випадок Huione підкреслює необхідність нових глобальних підходів до боротьби з кіберзлочинністю. Важливо, щоб фінансові розвідки, регулятори та правоохоронні органи співпрацювали для виявлення транзакційних потоків і ключових учасників схем.

Блокчейн-аналітика відіграє критичну роль, оскільки дозволяє формувати точну картину руху коштів. Фахівці підкреслюють: лише спільна міжнародна координація може забезпечити ефективну протидію таким платформам.

Нагадаємо, що у січні аналітики Elliptic назвали Huione Guarantee найбільшим нелегальним маркетплейсом. Після публікації дослідження проект змінив свою назву, намагаючись дистанціюватися від Huione Group. А в квітні в ООН висловили занепокоєння щодо використання платформи для відмивання коштів через майнінг.

Источник

No votes yet.
Please wait...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються дані ваших коментарів.