Гаманці даркнет-маркетплейса Nemesis потрапили під санкції США
Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) внесло до SDN 44 адреси біткоїнів та п’ять адрес Monero, пов’язаних із закритим даркнет-маркетом Nemesis Market.
У пресрелізі зазначається, що ці адреси контролював громадянин Ірану Бехруз Парсарад, який, ймовірно, був адміністратором платформи.
20 березня 2024 року BKA ліквідувало інфраструктуру Nemesis Market у Німеччині та Литві, що призвело до зупинки його діяльності. Одночасно поліція конфіскувала цифрові активи на загальну суму €94 000.
Розслідування розпочалося в жовтні 2022 року.
Платформа, заснована у 2021 році, спеціалізувалася на продажу наркотиків, крадених даних та кредитних карток, а також на наданні кіберзлочинних послуг, зокрема програм-вимагачів, фішингу та DDoS-атак.
Перед закриттям аудиторія Nemesis складала 30 000 активних користувачів, які здійснили угоди з продажу заборонених товарів на суму близько 30 млн.
Парсарад отримав мільйони доларів у вигляді комісій від угод та сприяв відмиванню цифрових активів, відповідно до даних OFAC.
Адміністратор залишається на волі. За інформацією відомства, Парсарад міг «обговорювати створення нового даркнет-ринку» з колишніми постачальниками.
Нагадаємо, що в квітні 2022 року німецька поліція вилучила сервери даркнет-маркетплейса Hydra і конфіскувала 543 BTC, а Міністерство фінансів США ввело санкції проти цієї платформи.
У 2024 році загальний обсяг незаконних криптовалютних транзакцій склав $40,9 млрд, при цьому 63% з них було проведено у стейблкоїнах.
