Ексголова комплаєнсу OneCoin визнала провину
Колишня очільниця юридичного відділу та комплаєнсу криптовалютної піраміди OneCoin Ірина Ділкінська визнала себе винною в шахрайстві та відмиванні грошей.
“Head of Legal and Compliance” for multibillion-dollar cryptocurrency pyramid scheme “OneCoin” pleads guiltyhttps://t.co/E656236UXh
— US Attorney SDNY (@SDNYnews) November 9, 2023
За двома пунктами обвинувачення їй загрожує максимальне покарання у вигляді 10 років позбавлення волі. За версією влади, жінка зіграла ключову роль у відмиванні грошей для OneCoin. Зокрема, сприяла переказу незаконних доходів на суму $110 млн на адресу організації на Кайманах.
«Ділкінська сприяла відмиванню мільйонів доларів незаконного прибутку, який OneCoin отримала завдяки своїй схемі багаторівневого маркетингу», — йдеться в повідомленні Мін’юсту.
У березні 42-річну громадянку Болгарії екстрадували до США, де за сукупністю звинувачень їй загрожувало до 40 років в’язниці.
Фінансову піраміду OneCoin 2014 року заснувала Руджа Ігнатова спільно із Себастьяном Грінвудом. Проєкт спочатку позиціювався як високоприбуткова криптовалюта, у роботі з якою інвестори отримували прибуток не тільки від зростання активу, а й за залучення нових учасників.
Про місцеперебування Ігнатової невідомо з 2017 року. Навесні 2022 року Європол заніс співзасновницю OneCoin до списку найбільш розшукуваних злочинців (на момент написання статті її картка там не значиться). Пізніше вона потрапила в аналогічний перелік від ФБР.
За даними ЗМІ, Ігнатову було вбито в листопаді 2018 року на яхті в Іонічному морі. Підтвердження цієї інформації досі немає.
У грудні 2022 року співзасновник і головний промоутер фінансової піраміди Себастьян Грінвуд визнав провину в шахрайстві та відмиванні грошей. У середині вересня його засудили до 20 років позбавлення волі.
Нагадаємо, восени 2023 року засудженому за участь в OneCoin адвокату Марку Скотту відмовили в перегляді справи.
