Двох американців звинуватили у шахрайстві на $650 млн
Міністерство юстиції США звинуватило двох чоловіків в організації міжнародної шахрайської схеми під виглядом валютної торгівлі. Збитки від їхньої діяльності досягли $650 млн.
Згідно з інформацією відомства, Майкл Шеннон Сімс (48 років) і Хуан Карлос Рейносо (57 років) були відповідальними за платформу OmegaPro, яка обіцяла інвесторам прибутки до 300% за 16 місяців. Слідство вважає, що схема була представлена у вигляді багаторівневого маркетингу з продажем “інвестиційних пакетів”, які клієнти повинні були оплачувати криптовалютою.
Сімса позначають як співзасновника та промоутера OmegaPro, тоді як Рейносо є керівником операцій у США та Латинській Америці. Обом висунули звинувачення у змові з метою шахрайства та відмивання коштів. У разі доведення провини кожному загрожує до 20 років позбавлення волі за кожен пункт обвинувачення.
Отримані кошти підозрювані, як стверджується, витрачали на розкішний спосіб життя, включаючи дорогі автомобілі та відпустки, про що вони регулярно повідомляли в соцмережах. Крім того, організатори проводили тренінги та “щедрі” рекламні заходи по всьому світу, зокрема, логотип OmegaPro демонстрували на хмарочосі Бурдж-Халіфа під час промо-акцій у Дубаї.
Приблизно у січні 2023 року компанія оголосила про злам, але, за словами прокурорів, Рейносо запевняв інвесторів у безпеці їхніх коштів і перенесенні їх на нову платформу під назвою Broker Group. В результаті жодна з платформ не дозволила вивести гроші, а активи були переведені на криптогаманець, контрольований керівниками проєкту.
Представники Міністерства юстиції підкреслили, що працюють над притягненням до відповідальності організаторів цифрових фінансових шахрайств і відшкодуванням збитків постраждалим.
Нагадаємо, у червні іспанські правоохоронці викрили шахрайську схему, яка завдала понад €460 млн збитків.
