Даркнет-платформу Abacus Market підозрюють у екзіт-скамі
Один із найбільших даркнет-маркетплейсів, що підтримує BTC — Abacus Market — раптово перестав функціонувати. Після численних скарг користувачів на затримки з виведенням коштів, адміністрація зникла з поля зору, повідомили аналітики TRM Labs.
У 2024 році частка Abacus серед даркнет-платформ, які приймають біткоїн, становила 70%. На думку TRM, оператори платформи могли здійснити екзіт-скам через посилений тиск з боку правоохоронних органів і зникли з коштами користувачів.
Топ-3 західні даркнет-маркетплейси за обсягами транзакцій у біткоїні. Джерело: TRM Labs
Активність на Abacus різко зросла в середині червня після рейду Європолу проти Archetyp Market. Користувачі масово перейшли на нову платформу, і щомісячний обсяг торгів досяг $6,3 млн.
Наприкінці червня клієнти почали скаржитися на неможливість виведення коштів. Адміністратор під ніком Vito повідомив, що проблеми пов’язані з DDoS-атаками. Проте через два тижні щоденні депозити знизилися з $230 000 до $13 000, після чого Vito перестав виходити на зв’язок.
Згідно з даними TRM Labs, така поведінка відповідає класичному сценарію екзіт-скаму — раніше за схожим алгоритмом зникли Evolution Market та інші платформи.
Abacus Market торгував забороненими речовинами, приймав біткоїн та Monero. За чотири роки через платформу пройшло понад $100 млн у BTC. З урахуванням анонімного XMR ця сума могла досягати $300–400 млн.
Аналітики TRM не виключають, що сайт міг бути закритий правоохоронцями. Однак адміністратор форуму Dread під ніком Hugbunter, який контактував з Abacus, сумнівається у причетності силовиків. Ймовірною причиною закриття є добровільний вихід з ринку під тиском посиленої уваги регуляторів до даркнет-екосистеми, зазначили експерти.
Нагадаємо, раніше дослідник із Chainalysis Ерік Джардин повідомляв про повернення даркнет-платформ до біткоїна як основного інструменту платежів.
