CTO SafeMoon визнав провину в криптошахрайстві на $200 млн
Технічний директор DeFi-проєкту SafeMoon Томас Сміт визнав свою провину за двома пунктами обвинувачення у справі про криптошахрайство на суму $200 млн. Про це повідомляє Cointelegraph, посилаючись на судову заяву від 20 лютого.
Сміт змінив свої попередні свідчення і визнав провину у змові з метою шахрайства з цінними паперами та у використанні електронних засобів зв’язку.
Кожне з цих обвинувачень може призвести до 20 і 25 років позбавлення волі відповідно.
У справі, що розпочалася в 2023 році, Міністерство юстиції та Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) також висунули обвинувачення генеральному директору SafeMoon Джону Кароні та творцю проєкту Кайлу Нагі.
За даними слідства, керівництво SafeMoon обмануло покупців токена SFM, який був випущений на публічному блокчейні. Кароні, Сміт і Нагі стверджували, що ліквідність активу заблокована, в той час як у них був доступ до коштів.
Згодом приблизно $200 млн, що належали інвесторам, були використані обвинуваченими для придбання елітної нерухомості та автомобілів, повідомили представники SEC і прокуратури.
У відомствах також зазначили, що ринкова капіталізація SFM сягала $8 млрд, але впала майже вдвічі 20 квітня 2021 року, коли стало відомо, що ліквідність токена не була заблокована.
Сміт і Кароні були затримані в листопаді 2023 року. Нагі зник, і його місцеперебування невідоме.
Нагадаємо, 20 лютого колишня співробітниця payroll-провайдера Bybit визнала себе винною в розкраданні $5,7 млн, переважно в криптовалюті. Її заарештували в квітні 2023 року.
