Американські урядовці готують найбільшу криптоконфіскацію в історії Секретної служби США
Міністерство юстиції США ініціювало цивільний позов на конфіскацію криптовалют на суму, що перевищує $225 млн, які пов’язані з великою схемою відмивання грошей з інвестиційних афер. Це найзначніше вилучення активів такого роду в історії Секретної служби США.
Згідно з даними розслідування, ФБР та Секретна служба виявили мережу, яка здійснювала сотні тисяч транзакцій з метою замаскувати походження викрадених коштів. Під час операції, що використовувала аналіз блокчейну, правоохоронці виявили адреси, пов’язані з десятками фішингових кампаній, які маскувалися під легітимні інвестиційні проєкти у сфері криптовалют.
Серед постраждалих є щонайменше 400 осіб як у США, так і за кордоном. Загальні фінансові втрати оцінюються в мільйони доларів. Зазвичай шахраї вводили інвесторів в оману, створюючи довіру — тому ці схеми класифікуються як крипто-схеми довіри.
Прокурорка округу Колумбія Джанін Пірро підкреслила, що ініціатива реалізується за підтримки президента Дональда Трампа та генеральної прокурорки Пем Бонді. Вона акцентувала увагу на важливості повернення викрадених активів постраждалим та протидії іноземним злочинцям, які використовують криптовалюти для відмивання грошей.
«Ці схеми завдають шкоди американським громадянам, щороку спричиняючи мільярдні втрати, і підривають довіру до екосистеми криптовалют. Наші розслідувачі та прокурори невтомно переслідують шахраїв та їх незаконні доходи, і ми будемо рішуче домагатися повернення коштів жертвам», — наголосив голова Кримінального департаменту Мін’юсту Меттью Галеотті.
У ФБР також зазначили, що наслідки подібних шахрайств часто виходять за межі фінансових збитків і мають серйозні довгострокові наслідки. Агенти висловили подяку компанії Tether за активну підтримку у цій справі.
Нагадаємо, за даними ФБР, у 2024 році втрати від криптовалютних афер становили $9,3 млрд — що на 66% більше в порівнянні з попереднім періодом.