Фігуранти санкційних списків отримали $15,8 млрд через криптовалюти у 2024 році

У 2024 році юрисдикції та юридичні особи, що перебувають у санкційних списках OFAC, отримали $15,8 млрд через криптовалютні транзакції, що складає близько 39% від загального обсягу нелегального обороту. Такі дані надають фахівці Chainalysis.

Залучення держав до незаконних транзакцій

На основі аналізу експертів, у 2024 році рекордні 60% незаконних криптотранзакцій припадало на підсанкційні юрисдикції, а не на окремих осіб або організації.

Обсяг фінансів, отриманих особами, які підпадають під санкції. Джерело: Chainalysis.

Експерти зазначили, що ця зміна в пропорціях пов’язана з активністю іранських централізованих бірж, де спостерігається зростання активності та відтоків капіталу. З місцевих платформ виведено $4,8 млрд — зростання на 70% у порівнянні з минулим роком.

Новые санкції OFAC у 2024 році здебільшого стосувалися фінансової інфраструктури, що сприяє незаконній фінансовій діяльності, а не фізичних осіб чи малих груп.

Санкційні програми OFAC, пов’язані з криптовалютами. Джерело: Chainalysis.

У Chainalysis вказали, що з підвищенням економічного тиску, країни, що потрапили під санкції, звертаються до криптовалют для підтримки торгівлі та доступу до капіталу.

Росія та Іран зміцнюють зв’язки з країнами БРІКС з метою розробки платіжних механізмів, що обминають традиційну доларову систему, включаючи можливість створення спільної цифрової валюти.

Стійкість Tornado Cash

Експерти підкреслили значення криптоміксерів в обході санкцій. Вони зазначили сервіс Tornado Cash, який продовжує свою діяльність, незважаючи на санкції OFAC (зняті в січні 2025 року), арешт розробників і судові розгляди.