Garantex, Russia Today, Ryuk: Велика Британія закрила російську мережу з відмивання криптовалют
NCA за сприяння міжнародних партнерів викрило розгалужені російські мережі з відмивання грошей за допомогою криптовалюти, діяльність яких пов’язана з торгівлею наркотиками та зброєю, програмами-здирниками та шпигунством.
Operation Destabilise: NCA disrupts $ multi-billion Russian money laundering networks with links to, drugs, ransomware and espionage, resulting in 84 arrests.
Read the full story ➡️ https://t.co/24qU98Ld4e pic.twitter.com/ZjPmXuFvuZ
— National Crime Agency (NCA) (@NCA_UK) December 4, 2024
У центрі схеми — дві російські компанії Smart Group і TGR Group. За версією влади, вони допомагали злочинним угрупованням обмінювати криптовалюту на готівку і переказувати кошти за кордон — більш ніж у 30 країн.
Серед їхніх клієнтів, крім великих злочинних синдикатів на кшталт Kinahan, значилися російські олігархи та представники еліти, які прагнули обійти санкції. З кінця 2022 по літо 2023 року мережу Smart використовували для фінансування шпигунських операцій на користь РФ.
За підсумками операції правоохоронці заарештували 84 людини, багато з яких уже відбувають тюремне ув’язнення, а також вилучили понад 20 млн фунтів стерлінгів ($25,4 млн) готівкою і в криптовалютах.
Імена
OFAC ввело санкції проти пов’язаних зі Smart і TGR п’яти осіб і чотирьох організацій: TGR Partners, TGR Corporate Concierge LTD, TGR DWC-LLC і Siam Expert. Остання сприяла експорту електронних компонентів до РФ.
Компанію Smart очолює занесена до санкційного списку з листопада 2023 року Катерина Жданова, яка тісно співпрацювала з Хаджі-Муратом Магомедовим і Микитою Красновим.
Компанією TGR керують Джордж Россі, його заступниця Олена Чиркінян і Андрейс Браденс, також відомий як Андрейс Каренокс.
Як стверджує NCA, багато хто з операцій з відмивання грошей проведено за посередництва Жданової та Магомедова. Краснов працював із кур’єрськими мережами у Великій Британії, збираючи готівку для подальшого обміну. Цими послугами скористалися щонайменше 22 місцеві злочинні угруповання.
Тільки один кур’єр із Лондона, Фавад Саїді, допоміг відмити понад 15 млн фунтів стерлінгів ($19,1 млн). Його засудили до чотирьох років і чотирьох місяців в’язниці.
Іншу кур’єрську мережу для проведення незаконних операцій по всій Європі очолювали Семен Куксов і Андрій Дзекта за координації Краснова. За даними правоохоронців, за два місяці через них пройшло понад 12 млн фунтів стерлінгів ($15,2 млн).
Куксова засудили до п’яти років і семи місяців в’язниці, Дзекту — до п’яти років. Пов’язаного з ними кур’єра Ігоря Логвинова заарештували в Ірландії та засудили до трьох років ув’язнення.
За твердженням влади, Олена Чиркінян із TGR Group 2023 року допомогла приховати ймовірний переказ від Russia Today на користь російськомовної материнської медіаорганізації у Великій Британії, яка перебуває під санкціями.
Жданова, згідно з матеріалами справи, у березні 2022 року допомогла переказати до Великої Британії понад 2 млн фунтів стерлінгів ($2,54 млн) для російського клієнта, які він використовував для анонімної купівлі нерухомості.
Також Жданову пов’язують з угрупованням здирників Ryuk і транзакціями на суму понад $2,3 млн на їхню користь.
Криптовалютні адреси Smart і TGR регулярно здійснювали транзакції з біржею Garantex, що перебуває під санкціями Великої Британії та США з 2022 року.
