«Ілон Маск» відмив $24 млн через криптовалюту і допоміг виявити своїх клієнтів

У 2023 році ФБР затримало фінансового злочинця, що діяв під ім’ям ElonmuskWHM. Правоохоронні органи скористалися його зв’язками в рамках таємної операції для виявлення клієнтів злочинної мережі. Про це повідомляє 404 Media.

З 2021 року злочинець рекламував свої послуги на платформах у даркнеті та використовував зашифровані месенджери для спілкування. Під час розслідування фахівці ФБР змогли встановити справжню особу ElonmuskWHM. Ним виявився 30-річний індійський громадянин Анурага Прамода Мураркі, який подав заявку на в’їзд до США.

Влада схвалила його візу, але заарештувала його після прибуття. ElonmuskWHM погодився співпрацювати зі слідством та продовжив свою діяльність під контролем правоохоронців.

Для відмивання грошей Мураркі використовував систему неформальних грошових переказів, аналогічну арабській Хавала. Емігранти з Індії, які хотіли надіслати гроші своїм родичам, передавали ElonmuskWHM готівку, а зловмисник пропонував клієнтам надіслати йому відповідну суму в криптовалюті. Відповідно до ончейн-даних, через цю схему пройшли цифрові активи на суму близько $90 млн.

Найбільшу частину клієнтів ElonmuskWHM складали наркоторговці, а найзаможнішими були хакери, які часто були причетні до великих злому криптовалют.

Контроль над схемою дозволив правоохоронцям за кілька місяців виявити кілька злочинців, включаючи членів хакерського угрупування Scattered Spider. Агентам ФБР вдалося запобігти легалізації $1,4 млн незаконних доходів.

У січні 2025 року Мураркі був засуджений до 121 місяця ув’язнення.

«Відповідач провів одну з найбільших і найуспішніших даркнет-операцій із конвертації криптовалюти в готівку, відмивши менш ніж за два роки понад $24 млн», — зазначили тоді прокурори.

Нагадаємо, що влада США планує повернути вилучені у злочинців $8,2 млн, які вони отримали через схему «випадковий номер».

Источник